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湖南法治報訊（通訊員 郭穎）為深入打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，持續(xù)推進“斷卡行動”，陽湖坪派出所在永定公安分局刑偵大隊的全力支持配合下，重拳出擊，深挖線索，歷時一個月發(fā)現(xiàn)并抓獲掩飾、隱瞞犯罪所得的違法犯罪嫌疑人9名，斬斷一條盤踞在永定區(qū)的“兩卡”違法犯罪鏈條，對涉詐違法犯罪起到了強有力的震懾。

2023年12月30日，樂清公安接到報警，市民戴先生下載某軟件后被拉進群刷單被詐騙，損失金額50余萬元；

2024年1月8日，赤峰公安接到報警，居民李先生在某網(wǎng)站刷單被詐騙人民幣2萬余元；

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與此同時，張家界永定區(qū)多人所持銀行卡出現(xiàn)非正常交易，異地關(guān)聯(lián)，公安機關(guān)介入調(diào)查。與受害人所在公安機關(guān)聯(lián)系，調(diào)取報警記錄；與當?shù)劂y行聯(lián)系，請求支持，調(diào)閱異常交易資金流水。反復(fù)比對，反復(fù)核查，反復(fù)推敲，最終鎖定銀行卡異常交易持卡人覃某。追蹤上線及同伙的偵查工作同時推進，證據(jù)充分，條件成熟，立案！

在掌握大量犯罪事實和證據(jù)的基礎(chǔ)上，抓捕行動一觸即發(fā)！分局偵查實戰(zhàn)中心的全力支持，陽湖坪派出所全體民輔警在所長王中兵的帶領(lǐng)下兵分四路，一路負責(zé)調(diào)取嫌疑人取款監(jiān)控視頻，一路負責(zé)對已掌握的犯罪嫌疑人蔡某某及其同伙莫某進行軌跡追蹤，一路負責(zé)對該案牽連人員的線索梳理和嫌疑人身份再核實確定工作，副所長符軍帶領(lǐng)第四路民輔警隨時待命準備實施抓捕行動。

截至2024年3月12日，陽湖坪派出所共抓獲該案牽連違法犯罪嫌疑人9名。

經(jīng)審訊，覃某、朱某某、宋某某、范某某、趙某某等5名犯罪嫌疑人在明知蔡某某、莫某是從事違法犯罪活動的情況下，為獲取“蠅頭小利”，賺快錢，仍將自己名下的銀行卡借給他們用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)及幫助參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員“下錢”，短短幾天時間幾人名下銀行卡流水高達數(shù)萬元，5名嫌疑人分別從中獲利400元至9000元不等。屈某、姜某某作為“中間人”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了支持，其中屈某涉嫌掩飾犯罪所得。經(jīng)民警調(diào)查，該團伙共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。

目前，蔡某某、莫某、覃某、朱某某、趙某某、范某某、宋某某、屈某8人因涉嫌掩飾犯罪所得罪被公安機關(guān)采取刑事強制措施，姜某某因為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支持被行政拘留。此案仍在進一步深挖中。

作者：郭穎

責(zé)編：蔣文娟

一審：蔣文娟

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報